НБУ признал недействительной еще одну банковскую группу

04.01.2019, 12:00 •

353

Национальный банк Украины признал недействительной еще одну банковскую группу.

Об этом говорится в сообщении регулятора, передает МИР.

Таким образом, 29 декабря 2018 года НБУ признал банковскую группу «Форвард» недействительной, однако об этом стало известно только сейчас.

Известно, что банковская группа была зарегистрирована в феврале 2017 года. Ее контролером значился Рустам Тарико, российский предприниматель и владелец холдинга «Русский Стандарт».

По состоянию на декабрь 2018 года в группу входили банк «Форвард», страховая компания «Доверие и Гарантия» и «Универсальное бюро кредитных историй».

Напомним, ранее НБУ оштрафовал три банка по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Еще двум выдали предупреждения.

Теги:
  • НБУ
  • Банковская группа
  • Форвард
  • Тарико