НБУ оштрафовал три банка

03.01.2019, 14:00 •

323

Национальный банк Украины оштрафовал три банка по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Об этом передает МИР со ссылкой на Минфин.

Штрафы были наложены в декабре 2018 года, однако информация об этом появилась только сейчас.

Таким образом, НБУ оштрафовал АО «Райффайзен Банк Аваль» на 450 тысяч грн, ПАО КБ «Глобус» – на 3 миллиона грн, АО «Сбербанк» – на 94,7 миллионов грн.

Отмечается, что «Сбербанк» уже был оштрафован за ведение рисковой деятельности на более, чем 3 миллиарда грн.

Кроме того, НБУ выдал письменные предупреждения двум банкам. Среди них – ПАО «Первый украинский международный банк» и «Банк Фамильный».

Напомним, в 2018 году НБУ изъял из обращения и утилизировал банкнот на 41,6 миллиардов грн. В регуляторе рассказали, как проходит сама процедура.

Теги:
  • НБУ
  • Сбербанк
  • Райффайзен
  • Глобус
  • Первый Украинский
  • Фамильный
  • Штраф