НБУ оштрафовал Общадбанк на 200 тысяч гривен

02.12.2019, 16:31 •

416

Национальный банк оштрафовал Ощадбанк на 200 тысяч гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом передается на сайте регулятора. 

Передает МИР со ссылкой на ВЕСТИ.

Сообщается, что штраф применили за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов. Кроме Ощадбанка оштрафовали еще три банка. В частности:

  • банк "ЕПБ" оштрафовали на 400 тысяч гривен за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов;
  • банк "Мегабанк" -  на 200 тысяч гривен за то, что банк не остановил сделку, в которой принимало участие лицо, которое подозревают в финансировании терроризма или против которой применены международные санкции;
  • банк "Радикалбанк" на 300 тысяч гривен за "ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка".
Теги:
  • НБУ
  • Ощадбанк
  • Штраф