Генеральная прокуратура Швейцарии подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против бывшего депутата Верховной Рады Николаю Мартыненко и еще одного гражданина Украины, имя которого не называется. Как говорится на сайте ведомства, они обвиняются в отмывании при отягчающих обстоятельствах около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему.
Передает МИР со ссылкой на ВЕСТИ.
В частности, в обвинительном заключении утверждается, что обвиняемый, являясь частью преступной группы, воспрепятствовал конфискации незаконно полученных активов на сумму около 2,8 млн евро, использовав средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом.
Отмечается, что Мартыненко организовал открытие этих счетов именно в рамках подготовки к отмыванию денег. Сначала он поручил создать оффшорную компанию в Панаме. Ее директорами выступали различные панамские граждане, но они сразу же назначили сообщника экс-нардепа своим уполномоченным представителем. По поручению Мартыненко этот сообщник затем приступил к открытию банковских счетов в Швейцарии от имени оффшорной компании, указав Мартыненко в качестве бенефициарного владельца размещенных активов.
