Корпорацию нардепа Рыбалки подозревают в мошенничестве

26.01.2016, 13:42 •

1749

Прокуратура в Днепропетровской области сообщила о подозрении корпорации «S.Group», созданная нардепом от «Радикальной партии» Олега Ляшко Сергеем Рыбалкой, в уклонении от уплаты 145 млн грн налогов.

Об этом передает МИР со ссылкой на Украинскую правду.

Как сообщает заместитель прокурора Днепропетровской области Андрей Бачище, эта корпорация также подозревается в намерении завладеть деньгами в размере 110 млн грн, которые принадлежат компании "АТБ-маркет".

По его словам, сотрудники ООО "Продэкспорт 2009", которые входили в «S.Group» занижали в налоговой отчетности операции по приобретению товаров сумму полученной прибыли. Как известно, покупки происходили в предприятиях, зарегистрированных на подставные лица.

В ходе проверки было установлено, что акт на сумму 145 млн грн не был внесен сотрудниками ГФС в Единый реестр досудебных расследований.

Заместитель прокурора добавил, что должностные лица, которые причастны к данному делу фигурируют и в другом уголовном производстве, открытого по факту мошенничества.

По словам Андрея Бачище, «S.Group» подделала документы, а затем на основании их предъявила иск к компании "АТБ-маркет", с которой был подписан долгосрочный договор, о взыскании якобы задолженности в размере 110 млн грн.

Во время расследования было обнаружено, что иск не был подписан директором компании. Эту информацию подтвердила почерковедческая экспертиза. Зампрокурора добавил, что после проведенной операции директором предприятия был назначен другой человек из временно оккупированной территории Украины. В результате этого, новый руководитель не смог предоставить всю документацию хозяйственной деятельности за несколько лет из-за якобы потери.

Как известно, в 2014 году группа компаний «S.Group» обвинила компанию "АТБ-маркет", собственником которой является бывший тесть нардепа Геннадий Буткевич, в задолженности на общую сумму 42 млн грн.

Напомним, 14 января было совершено нападение на нардепа от «Радикальной партии» Сергея Рыбалку. По словам нардепа, организатором нападения являеся его экс-тесть.

Теги:
  • мошенничество
  • рыбалка
  • корпорация