Политики больше не смогут просто так потратить в Великобритании больше 50 тыс фунтов

02.02.2018, 11:24 •

712

Теперешним и бывшим политикам, в том числе из Украины, отныне придется объяснять происхождение своих денег, если они захотят потратить в Великобритании больше 50 тысяч фунтов стерлингов. 

Как передает МИР, об этом сообщает Deutsche Welle.

""Ордер на состояние неясного происхождения". Так называется новый закон, который с 31 января этого года начал действовать в Великобритании. Он упрощает процедуру привлечения к ответственности нынешних и бывших чиновников, в том числе и из Украины , за приобретение, прежде всего, элитной недвижимости за "грязные" деньги на территории Туманного Альбиона", - говорится в сообщении.

Согласно новому закону, британские правоохранители теперь могут начать расследование в случае подозрения, что какие-то активы стоимостью от 50 тыс фунтов стерлингов приобретены "политически значимыми лицами" (politically exposed person) на средства из непонятных источников. В том числе - через подставных лиц, на деньги из оффшорных компаний или за наличные неизвестного происхождения.

"Политически значимыми лицами", согласно закону, считаются политики, в том числе депутаты различных уровней, бывшие и действующие чиновники, а также высокопоставленные руководители государственных предприятий.

Действие закона также распространяется и на связанных с этими "политически значимыми лицами" людей, в частности на родственников и помощников.

"Фактически это презумпция виновности и именно владелец недвижимости, банковских счетов или иного имущества, вызывающий подозрения со стороны контролирующих органов Великобритании, обязан доказать законность происхождения средств.

Если не удастся объяснить, что состояние заработано честным путем, это имущество может быть конфисковано.

Напомним, в разные годы наличие недвижимости в Лондоне приписывали Юлии Тимошенко, Ринату Ахметову, Роману Насирову и другим известным политикам из Украины. 

Теги:
  • ПРОВЕРКИ
  • ЗАКОН
  • ПОКУПКИ
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ