ФБР подозревает политтехнолога Манафорта в отмывании $3 миллионов для Януковича

30.10.2017, 09:31 •

673

Федеральное бюро расследований занимается масштабными финансовыми переводами от оффшорных компаний экс-политтехнолога «Партии регионов» Пола Манафорта на счета в Соединенных Штатов Америки. Бюро пытается определить отмывал ли средства американский политтехнолог для украинского руководства во времена беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом передает МИР со ссылкой на УНИАН 

ФБР обнаружило 13 подозрительных перечислений 2012 - 2013 годов в размере порядка $3 миллионов. Эти деньги связаны с компаниями Пола Манафорта и были перенаправлены на счета США. Как стало известно, на эти счета правоохранители обратили внимание еще пять лет назад, когда изучали скрывался ли Пол Манафорон от налогов, помогая Виктору Януковичу проворачивать коррупционные схемы. 

Законодательство требует, чтобы финучреждения отчитывались об операциях, которые превышают $10 тысяч в один день, даже если транзакции знакомы этой компании. Так, банк выделил странные операции пяти оффшорных компаний, связанных с американским политтехнологом. Как сообщают правоохранители, эти компании осуществляли переводы без каких-либо объяснений. Финановые операции проводились в Кипре, Сент-Винсенте и Гренадине, известные как зоны для отмывания денег. 

Как выяснилось, все «отмытые» средства переводились строительным фирмам, автосалонам и хедж-фондам.

Оказывается «красные флажки» в банковских документах Пола Манафорта следователи обнаружили еще в 2004 году. Тогда он тоже провернул сделок на несколько $миллионов.

Напомним, согласно отчетам Пола Манафорта, в 2012-2013 гг. он получил $17 миллионов от «Партии регионов» за организацию ее предвыборной кампании.

Теги:
  • Манафорт
  • отмывание
  • Янукович