Военная прокуратура обыскивает экс-руководителей банка "Капитал", подозреваемых в финансовых махинациях

26.10.2017, 13:47 •

661

Главная военная прокуратура обыскивает бывших руководителей банка «Капитал» по месту жительства и в офисах, которые расположены в бизнес-центре «Гулливер».

Об этом передает МИР со ссылкой на Слово и Дело

По данным правоохранителей, в 2011-2013 годах благодаря банку «Капитал» проводились финансовые перечисления, незаконно возмещающие НДС - «налоговые площадки». Здесь же осуществлялись денежные переводы за рубеж на счета предприятий группы «Юнисон» экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко. 

Александра Клименко подозревают в нанесении крупного ущерба государству путем отмывания средств в течение 2011-2017 годов, полученных преступным путем. Предполагается, что в «Капитале» уничтожалась вся информация о банковских операциях экс-министра.

«На причастность в совершенных Клименко преступлениях пока проверяются бывшие должностные лица банка «Капитал» и его конечный владелец гражданин Е., который, кроме украинского гражданства, имеет гражданство Израиля», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В «связке» с департаментом защиты экономики Национальной полиции была найдена часть «якобы уничтоженного серверного оборудования банка», что позволило найти неопровержимые доказательства преступления. 

Теги:
  • Капитал
  • обыск
  • Генпрокуратура