В Запорожье ликвидирован конвертцентр с оборотом в 260 миллионов грн

21.02.2017, 14:19 •

1028

В Запорожье правоохранительные органы пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 260 миллионов грн.

Об этом передает МИР со ссылкой на Позиция.

В ходе проведения расследования было выявлено, что нелегальное предприятие по обналичке денег работало в Запорожье и Киеве, а его годовой оборот составлял около 260 миллионов грн.

Во время обысков была изъята "черная" бухгалтерия, компьютерная техника, печати и реквизиты фиктивных предприятий, а также сумма денег в размере свыше 600 тысяч грн.

Сообщается, что алгоритм обналичивания денег был несложный. С этой целью заключались фиктивные сделки купли-продажи товара с переводом денег на счета предприятий, после чего денежные средства снимались с банковских карт. Комиссионные при этом достигали 10-15%.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия. Организаторам аферы грозит большой срок заключения с конфискацией всего имущества.

Теги:
  • оборот
  • Запорожье
  • Конвертцентр