В Днепре ликвидирован конвертцентр с годовым оборотом в 600 миллионов грн

11.02.2017, 13:32 •

1211

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, расположенного в Днепре, с годовым оборотом более 600 миллионов грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает МИР со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно сообщению, в схеме мошенников участвовали более 45 частных предприятий из разных регионов Украины, которые перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.

В рамках следственных действий, сотрудники СБУ задержали курьера центра у одного из банковских учреждений города с 140 тысяч грн наличных. Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.

На банковских счетах, которые использовались конвертцентром, арестованы свыше 6,2 миллиона грн. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

Теги:
  • СБУ
  • Днепр
  • Конвертцентр