В Киеве разоблачили "конверт" с оборотом в более чем 90 миллионов грн в месяц

24.09.2016, 09:53 •

1196

Служба безопасности Украины прекратила незаконную деятельность конвертационного центра, месячный оборот которого составлял более 90 миллионов грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает МИР.

"Конверт" предоставлял предприятиям Киевского региона "услуги" по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины и их легализации. В незаконной сделке было задействовано более 30 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков в офисных помещениях конвертцентра в Шевченковском районе и по адресам проживания участников сделки правоохранители изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию и 30 печатей фиктивных фирм.

Также оперативники СБУ задержали трех курьеров "конверта" при получении 2 миллионов грн наличными в банке.

В данный момент ведутся следственные действия.

Теги:
  • "конверт"
  • СБУ