Суд не допустил полицию к проверке оффшоров Фурсина-Левочкина

31.08.2016, 14:15 •

3456

Печерский суд г. Киева отказал Национальной полиции Украины в допуске к оффшорам парламентария от депутатской группы "Воля народа" Ивана Фурсина, а также депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина по делу экс-главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

Об этом передает МИР со ссылкой на Наші Гроші.

Как сообщается, полиция пыталась получить доступ к информации о банковских счетах двух кипрских компаний "Agrama Investments Limited" и "Levidi Ventures Limited", а также компаний "Macnamara Holdings S.A." и "Lerden Industry Inc.", зарегистрированных на Виргинских островах. Правоохранители хотели узнать конечного получателя средств, которые были присвоены через ГП "Государственная инвестиционная компания".

Отмечается, что компания "Korsk Enterprises LTD" (Кипр) получила 9,77 миллиона грн от ООО "Торговый Дом "Борисфен", которое в свою очередь получило 95,55 миллионов грн для национального проекта "Качественная вода". Позже кипрская фирма перечислила полученные средства еще другим компаниям: "Yonkers Marketing LTD" и "Barrons Limited".

Как известно, компанией "Levidi Ventures Limited" владеет Иван Фурсин, о чем свидетельствует структура собственности "Мисто Банка", опубликованная на сайте банка. Оффшорные фирмы "Macnamara Holdings S.A." и "Lerden Industry Inc.", как отмечает издание, также связаны с нардепами от "Воли народа" и "Оппоблока".

По решению суда, полиции было отказано в данном допуске, поскольку суд посчитал, что это уголовное производство должны расследовать детективы Национального антикоррупционного бюро.

По данным следствия, всего по схемам с кредитами из Госинвестпроэкта во главе с Владиславом Каськивым было выведено более 259,2 миллиона грн госсредств. Правоохранители подчеркнули, что в Украине деньги отмывались через 30 компаний, которые имели счета в банке Ивана Фурсина.

Напомним, 18 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании в Панаме Владислава Каськива. По словам замглавы ГПУ Евгения Енина, он пытался сбежать в Коста-Рику.

Теги:
  • оффшоры
  • суд
  • Левочкин