Чиновника ГФС с паспортом РФ уличили в "крышевании" конвертцентра

30.08.2016, 12:34 •

1583

Сегодня, 30 августа, сотрудникам СБУ и Генеральной прокуратуры удалось уличить руководителя одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области в "крышевании" деятельности конвертационного центра.

Об этом передает МИР со ссылкой на LB.ua.

Как сообщается, в ходе расследования было установлено, гослицо курировал в Киеве конвертцентр с ежемесячным оборотом в 20 миллионов грн. По данным спецслужбы, этот конвертцентр оказывал около ста предприятиям Киевской области услуги по переводу денег в наличные, а также минимизации и уклонения от налогов.

Кроме того, по словам правоохранителей, в ходе обыска в служебном кабинете чиновника обнаружили российский паспорт. Сотрудники спецслужбы также изъяли в офисах конвертцентра 1 миллион грн, 100 тысяч евро и около $70 тысяч. Правоохранители также обнаружили в офисах печати фиктивных предприятий и бухгалтерскую документацию, которая свидетельствует об осуществлении финансовых сделок. 

По факту злоупотребления служебным положением в отношении чиновника было открыто уголовное производство.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро нашло у Государственной фискальной службы оффшоры, на которые могла перечисляться неправомерная выгода для чиновников ведомства.

Теги:
  • обыск
  • Киев
  • конвертцентр