Сегодня, 30 августа, сотрудникам СБУ и Генеральной прокуратуры удалось уличить руководителя одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области в "крышевании" деятельности конвертационного центра.
Об этом передает МИР со ссылкой на LB.ua.
Как сообщается, в ходе расследования было установлено, гослицо курировал в Киеве конвертцентр с ежемесячным оборотом в 20 миллионов грн. По данным спецслужбы, этот конвертцентр оказывал около ста предприятиям Киевской области услуги по переводу денег в наличные, а также минимизации и уклонения от налогов.
Кроме того, по словам правоохранителей, в ходе обыска в служебном кабинете чиновника обнаружили российский паспорт. Сотрудники спецслужбы также изъяли в офисах конвертцентра 1 миллион грн, 100 тысяч евро и около $70 тысяч. Правоохранители также обнаружили в офисах печати фиктивных предприятий и бухгалтерскую документацию, которая свидетельствует об осуществлении финансовых сделок.
По факту злоупотребления служебным положением в отношении чиновника было открыто уголовное производство.
