ГФС проверит бизнес-партнера Авакова на уклонение от уплаты налогов

08.08.2016, 12:12 •

1037

Государственной фискальной службе поручили проверить парламентария от "Народного фронта" Игоря Котвицкого на уклонение налогов, а также на соблюдение валютного законодательства.

Об этом передает МИР со ссылкой на Наші гроші. 

В постановлении Днепровского райсуда г. Киева от 19 июля говорится, что проверка будет продолжаться до 19 августа. Она была назначена по ходатайству следственного управления Прокуратуры Киева, которая с марта 2016 года расследует производство касательно возможного совершения Игорем Котвицким мошенничества при выводе $40 миллионов за границу летом 2015 года.

Как известно, в 2009 году компании "Крым Петролиум Компани" и "Tiway FSU B.V." (Нидерланды) подписали договор займа, согласно которому образовался долг в размере $41,37 миллион. Этот долг взял на себя нардеп от "Народного фронта", а голландская компания в свою очередь передала "Kingston Group S. A." (Панама) право требования данного долга за вознаграждение в $1.

По данным следствия, в период с 29.07.2015 по 11.08.2015 Игорь Котвицкий четырьмя траншами перечислил из "Ощадбанка" $40 миллионов на счет компании Панамы в швейцарском банке "Falcon Private Bank Ltd".

Отмечается, что парламентарий не указал эти деньги в декларации о доходах за 2014 год, которую он заполнял в марте прошлого года. Однако после 19 августа 2015 года Игорь Котвицкий подал уточненную декларацию, в которой сообщил о наличии у него $40 миллионов.

Как известно, ранее Игорь Котвицкий был членом наблюдательного совета – вице-президентом ОАО "Инвестор". До 2013 года должность президента данной компании занимал Министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел Украины знали о выведении после Революции Достоинства $40 миллионов через государственный "Ощадбанк" на счет компании Панамы.

Теги:
  • Аваков
  • проверка
  • Котвицкий