В Австрии раскрыли перемещение 315 млн евро между фирмами Курченко и Ложкина

14.10.2015, 21:32 •

2601

Австрийские правоохранители обнаружили документальное подтверждение перемещения 315 млн евро со счетов компании, связанной с "финасистом cемьи" Януковича Сергеем Курченко, на счета компании, связанной с нынешним главой Администрации Президента Борисом Ложкиным, при продаже медиа-активов.

Об этом в своем блоге на Украинский правде сообщил нардеп от БПП Сергей Лещенко, передает МИР.

Депутат рассказал подробности уголовного производства, в котором фигурирует глава АП, заработавший, согласно деклараци, за прошлый год 92,3 млн грн.

Как утверждает Сергей Лещенко, согласно запросу Минюста Австрии, который был направлен в Украину 5 августа 2015 года, "Центральная прокуратура по борьбе с экономической преступностью и коррупцией ведет следствие по уголовному делу против Бориса Ложкина, Григория Шверк и Светланы Шиян по подозрению в отмывании денег".

Все они фигурируют в уголовном деле в качестве лиц, имеющих право подписи в компании "INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD", зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Уголовное производство касается переоформления собственности на медиа-холдинг Ложкина "UMH", который был продан Сергею Курченко.

Материалы для уголовного дела были собраны инспектором-криминалистом Томасом Патеком из "Finance Intelligence Unit" при Федеральном уголовном ведомстве Федерального министерства внутренних дел Австрии и переданы 25 марта 2015 в органы прокуратуры Маттиасу Пуркарту.

В основе уголовного дела лежит транзакция от 4 ноября 2013 года, когда "был осуществлен перевод или дано поручение неизвестным преступникам произвести перевод денег на сумму 130 520 000 долл. с банковского счета в Латвии, принадлежащего фирме "TREJOLI BUSINESS LTD" (Британские Виргинские острова), на банковский счет компании "INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD", который был открыт в австрийском "Raiffeisen Bank International AG".

В материалах дела фигурирует общая стоимость, заплаченная Сергеем Курченко за активы Бориса Ложкина и его партнеров.

"За указанный период было поступлений на сумму 314 000 000 евро и перевод на сумму 315 000 000 евро. Эти транзакции были осуществлены исключительно между оффшорными компаниями, в которых невозможно определить действительную коммерческую деятельность", - указано в запросе Минюста Австрии.

Согласно документам, предоставленным "Raiffeisen Bank", полномочия по этому счету компании "INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD" имеет Борис Ложкин, а право подписи передано Григорию Шверк и Светлане Шиян.

"Именно Ложкин является мажоритарным акционером этой компании: ему принадлежит 71 % акций. Кроме того, ее миноритарными совладельцами являются бывший депутат от блока Тимошенко Алексей Логвиненко, предприниматель Анатолий Бурбеза и упомянутый уже Григорий Шверк", - отметил Сергей Лещенко.

"Выявление австрийскими правоохранительными документально подтвержденного перемещения астрономических сумм от Курченко к Ложкину является поводом проверить, все ли налоги были уплачены нынешним главой АП при продаже медиа-активов. Впрочем, судя по тому, как австрийский запрос хоронили в Украине, в ближайшие годы такого расследования ждать не приходится", - считает Сергей Лещенко.

Как известно, после появления информации о деле в Австрии глава АП Борис Ложкин заявил, что правоохранительные органы ни одной из стран мира никогда не обращались к нему с какими-либо претензиями.

Вместе с тем стало известно, что отдел по борьбе с коррупцией прокуратуры Австрии нашел факты отмывания средств, расследуя подозрительную историю с главой АП Борисом Ложкиным по делу, по которому он может проходить в качестве свидетеля. По данному делу австрийская прокуратура оценивает сумму ущерба в 5 млн евро.

Читайте также: Ложкин признался, что регулярно пьет чай с Ахметовым.

Теги:
  • Курченко
  • Ложкин