СБУ разоблачила очередной "конвертцентр", на этот раз − в Днепропетровске

10.06.2015, 19:44 •

1295

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность «конвертационного центра», который находился в Днепропетровске. Как отмечается, он был создан в целях отмывания средств ряда частных предприятий в регионе.

Также известно, что в области двумя жителями Днепропетровска были зарегистрированы 15 фиктивных фирм. Через эти фирмы незаконно переводились в наличные средства нескольких днепропетровских предприятий. В свою очередь, предприниматели перечисляли деньги на счета фиктивных фирм.

Это позволяло ежедневно выводить «в тень» более 2 млн грн. Так, общая сумма средств, которые прошли через данный «конвертационный центр» составила приблизительно 500 млн грн.

Данная схема позволила днепропетровским фирмам занижать базу для налогообложения.

Известно, что СБУ провела многочисленные обыски в офисах и транспортных средствах лиц, которые обеспечивали функционирование «конвертцентра». В общей сложности сотрудники спецслужбы изъяли 1,3 млн грн, бухгалтерскую документацию на фиктивные фирмы, компьютерную технику, а также список клиентов противозаконных сделок.

"Украинская правда"

Теги:
  • Днепропетровск
  • СБУ
  • конвертцентр